| Hecho Punible | Daño patrimonial | Sentencia Definitiva firme | Mora Judicial (Días)*: |
| Lesión de Confianza, Lavado de Dinero, Estafa y Producción de DocumentosNo Auténticos |
₲ 3.742.000.000
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|
Si | 3073 |
| Estado del Expediente | Juzgado actual | Juez asignado | Fiscal asignado |
| Con Sentencia firme | Juzgado Penal de Sentencia Especializado Cuarto Turno | Elsa García | Alba María Delvalle, Leonardi Guerrero |
| Fecha de Imputación | Fecha de Acusación | Fecha de Audiencia preliminar | Fecha de Juicio Oral y Público | Fecha de Sentencia Definitiva firme |
| 14/04/2014 | 23/03/2015 | 07/05/2021 | 22/08/2022 | 12/09/2022 |
| Seguimiento expediente | Comentario del expediente N° 115/2013 | Fecha | Adjuntos |
|---|---|---|---|
| PJ - Presidencia CSJ - Petición | Comunicar irregularidades en el manejo de informaciones en el observatorio judicial de causas emblemáticas de corrupción pública. | 19/09/2025 | Ver Enlace |
| Presidencia CSJ | Comunicar irregularidades en el manejo de informaciones en el observatorio judicial de causas emblemáticas de corrupción pública. | 21/05/2025 | Ver Enlace |
| Sala Constitucional | Urgir resolución en la acción de inconstitucionalidad | 17/10/2023 | Ver Enlace |
| Sala Constitucional | Urgir resolución en la acción de inconstitucionalidad | 06/10/2023 | Ver Enlace |
| Sala Constitucional | Urgir resolución en la acción de inconstitucionalidad | 18/09/2023 | Ver Enlace |
| Sala Constitucional | Urgir resolución en la acción de inconstitucionalidad | 11/08/2023 | Ver Enlace |
| Dirección de Auditoría de Gestión | Comunicar inconsistencias en el observatorio judicial | 25/07/2023 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de casación | 17/07/2023 | Ver Enlace |
| Sala Constitucional | Urgir resolución en la acción de inconstitucionalidad | 13/07/2023 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de casación | 09/06/2023 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir integración en el recurso de casación | 22/05/2023 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de casación | 17/05/2023 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de casación | 12/05/2023 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de casación | 10/05/2023 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de casación | 08/05/2023 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de casación | 04/05/2023 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de casación | 02/05/2023 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de casación | 28/04/2023 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en recurso de casación | 26/04/2023 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de casación | 24/04/2023 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de casación | 21/04/2023 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de casación | 18/04/2023 | Ver Enlace |
| Presidencia CSJ | Denunciar riesgo de impunidad | 14/04/2023 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de casación | 03/04/2023 | Ver Enlace |
| Sala Constitucional | Urgir resolución en el recurso de casación | 29/03/2023 | Ver Enlace |
| Tribunal Ap. Penal, 3º Sala | Urgir resolución en el Recurso de Apelación Especial | 27/12/2022 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de apelación especial | 23/12/2022 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de apelación especial | 12/12/2022 | Ver Enlace |
| Sala Constitucional | Denunciar riesgo de quedar impune | 09/12/2022 | Ver Enlace |
| Tribunal Ap. Penal, 3º Sala | Urgir resolución en la apelación | 04/11/2022 | Ver Enlace |
| Presidencia CSJ | Denunciar riesgo de quedar impune | 04/11/2022 | Ver Enlace |
| Tribunal Ap. Penal, 3º Sala | Urgir resolución en el Recurso de Apelación | 19/10/2022 | Ver Enlace |
| PJ - Presidencia CSJ - Petición | Solicitar auditoría en el expediente | 28/09/2022 | Ver Enlace |
| PJ - Presidencia CSJ - Petición | Solicitar transmisión en vivo del juicio oral y público | 17/08/2022 | Ver Enlace |
| Presidencia CSJ | Expediente de corrupción pública con riesgo a quedar impune | 11/08/2022 | Ver Enlace |
| PJ - Presidencia CSJ - Petición | Solicitar transmisión en vivo del juicio oral | 11/08/2022 | Ver Enlace |
| Sala Constitucional | Urgir resolución en acción de inconstitucionalidad | 11/08/2022 | Ver Enlace |
| PJ - Presidencia CSJ - Petición | Solicitar transmisión en vivo del juicio oral | 08/08/2022 | Ver Enlace |
| PJ - Presidencia CSJ - Petición | Solicitar transmisión en vivo por Tv Justicia | 05/08/2022 | Ver Enlace |
| Sala Constitucional | Urgir resolución en la acción de inconstitucionalidad | 05/08/2022 | Ver Enlace |
| Sala Constitucional | Urgir resolución en acción de inconstitucionalidad | 18/07/2022 | Ver Enlace |
| Sala Constitucional | Solicitar la transmisión por tv justicia del juicio oral | 13/07/2022 | Ver Enlace |
| Sala Constitucional | Urgir acción de inconstitucionalidad | 04/07/2022 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en recurso de casación | 04/07/2022 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en recurso de Apelación | 04/07/2022 | Ver Enlace |
| Sala Constitucional | Urgir resolución en acción de inconstitucionalidad | 29/06/2022 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de apelación general | 15/06/2022 | Ver Enlace |
| Sala Constitucional | Urgir resolución en acción de inconstitucionalidad | 08/06/2022 | Ver Enlace |
| PJ - Presidencia CSJ - Petición | Solicitar transmsión en vivo del juicio oral y público | 07/06/2022 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de casación | 01/06/2022 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de apelación general | 10/05/2022 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de Apelación General | 19/04/2022 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de Apelación General | 10/03/2022 | Ver Enlace |
| MP - UDEA - Solicitud | Solicitar adelantamiento de la fecha del juicio oral y público | 02/03/2022 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de apelación general. | 10/02/2022 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de Apelación General. | 25/01/2022 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir integración del tribunal de sentencia | 10/01/2022 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de Apelación General | 30/12/2021 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de apelación general | 15/12/2021 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | URGIR RESOLUCÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN GENERAL | 10/11/2021 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | URGIR RESOLUCION EN EL RECURSO DE APELACION GENERAL | 04/11/2021 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir integración de la sala penal | 29/10/2021 | Ver Enlace |
| Tribunal Ap. Penal, 3º Sala | Urgir resolución en el recurso de apelación general | 22/09/2021 | Ver Enlace |
| Tribunal Ap. Penal, 3º Sala | Urgir resolución en el recurso de Apelación General | 14/09/2021 | Ver Enlace |
| Sala Penal CSJ | Urgir resolución en el recurso de apelación general | 31/08/2021 | Ver Enlace |
| Tribunal Ap. Penal, 3º Sala | Urgir remisión del expediente | 30/07/2021 | Ver Enlace |
| Tribunal Ap. Penal, 3º Sala | Urgir resolución en el Recurso de Apelación General | 28/06/2021 | Ver Enlace |
| Juzgado Penal de Garantías | Solicitar fijar fecha para sustanciación de Audiencia Preliminar | 27/04/2021 |
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| Sala Penal CSJ | Urgimiento para dictar resolución del expediente. | 22/12/2020 |
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| Sala Penal CSJ | Urgir resolución de recursos de Casación y Apelación | 05/11/2020 |
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| Sala Penal CSJ | Urgir resolución de recursos de Casación y Apelación | 03/11/2020 |
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| Sala Penal CSJ | Reiterar Nota de Urgimiento para resolver recurso de Casación. | 08/10/2020 |
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| Sala Penal CSJ | Nota de Urgimiento para resolver recursos de Casación y Apelación (dejando constancia de que aún no se logró sustanciar Audiencia Preliminar para algunos acusados por chicanas con el consiguiente riesgo de impunidad porque el expediente data del año 2013). | 17/09/2020 |
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| Juzgado Penal de Garantías | Nota de Urgimiento para fijar fecha de la Audiencia Preliminar | 15/07/2020 |
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