"OSCAR VENANCIO NÚÑEZ Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA Y OTROS"
Lesión de Confianza, Producción de Documentos No Auténticos, Producción Inmediata de Documentos Públicos de Contenido Falso y Uso de Documentos Públicos de Contenido Falso
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 55.047.535.187
JUSTO PASTOR CARDENAS NUNES
126/2017
"JUSTO PASTOR CÁRDENAS NUNES Y OTROS S/ ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y OTRO"
Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 4.164.257.107
RAFAEL AUGUSTO FILIZZOLA SERRA
105/2013
"RAFAEL AUGUSTO FILIZZOLA Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA (CASO COMISARÍAS)"
Lesión de Confianza
Pendiente a nueva audiencia preliminar
₲ 974.000.000
FRANCISCO JAVIER DIAZ VERON
586/2018
"FRANCISCO JAVIER DÍAZ VERÓN Y OTROS S/ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, LEY N.º 2523/2004"
Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero
Absolución de Culpa y Pena
₲ 10.495.174.320
CARLOS ANTONIO PORTILLO VERON
06/2018
"CARLOS PORTILLO VERON S/ TRAFICO DE INFLUENCIA".
Tráfico de Influencia.
Pendiente Juicio Oral y Público
₲ 0
LUIS ALBERTO RIART MONTANER
438/2010
"LUIS ALBERTO RIART MONTANER Y OTRO S/LESIÓN DE CONFIANZA
Lesión de Confianza
En Rebeldía
₲ 14.045.123.400
RAUL ANTONIO FERNANDEZ LIPPMANN
221/2017
"RAÚL ANTONIO FERNÁNDEZ LIPPMANN S/ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO LEY Nº 2523/2004"
Enriquecimiento Ilícito Ley Nº 2523/2004
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 1.606.100.784
RAUL ANTONIO FERNANDEZ LIPPMANN
9869/2017
"RAÚL ANTONIO FERNÁNDEZ LIPPMANN, ÓSCAR ALBERTO GONZALEZ DAHER, JORGE OVIEDO MATTO, JOSÉ CARMELO CABALLERO Y RUBEN DARIO SILVA SEGOVIA S/ TRÁFICO DE INFLUENCIAS, ASOCIACIÓN CRIMINAL Y OTROS"
"TOMÁS FIDELINO RIVAS BENÍTEZ Y OTROS S/ESTAFA Y OTROS"
Estafa, Cobro indebido de Honorarios, Expedición de certificados sobre Méritos y Servicios de contenido Falso, Uso de Certificados sobre Méritos y Servicios de contenido Falso
Absolución de Culpa y Pena
₲ 59.645.820
ÓSCAR ALBERTO GONZÁLEZ DAHER
257/2018
"ÓSCAR ALBERTO GONZÁLEZ DAHER Y OTRO S/ LAVADO DE DINERO (DELITOS ECON.) Y OTROS"
Declaración Falsa, Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero (delitos econ.)
"FRANCISCO JOSÉ RIVAS ALMADA Y OTROS S/LESIÓN DE CONFIANZA Y OTROS"
Cobro Indebido de Honorarios
Sobreseimiento Definitivo
₲ 700.000.000
OSCAR MIGUEL BAJAC ALBERTINI
238/2018
“RAFAEL LUIS MARÍA RAMIREZ Y OTROS S/ TRÁFICO DE INFLUENCIAS”
COHECHO PASIVO AGRAVADO
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 0
FROILAN ENRIQUE PERALTA TORRES
78/2015
"FROILÁN ENRIQUE PERALTA TORRES, TATIANA R. COGLIOLO, EVELIN CABALLERO, MARIA ESTER VILLALBA, SILVANA GONZALEZ, JESSICA ESTIGARRIBIA, CHIARA IZQUIERDO Y OTROS S/COBRO INDEBIDO DE HONORARIOS"
COBRO INDEBIDO DE HONORARIOS, INDUCCIÓN A UN SUBORDINADO A UN HECHO PUNIBLE, APROPIACIÓN Y ESTAFA
Con Sentencia firme
₲ 1.225.131.348
ULISES ROLANDO QUINTANA MALDONADO
7388/2018
"REINALDO JAVIER CABAÑA SANTACRUZ Y OTROS S/LEY 1881/2002 QUE MODIFICA LEY 1340"
TRÁFICO DE DROGAS, LAVADO DE DINERO
Pendiente Audiencia Preliminar
₲ 0
JOSE ENRIQUE GARCIA AVALOS
111/2016
"RODOLFO DUARTE LÓPEZ, JOSÉ ENRIQUE GARCÍA ÁVALOS Y JULIO ORLANDO GONZÁLEZ GIMÉNEZ S/PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS"
PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 18.975.014.366
DARIO MESSER
4/2018
"DARÍO MESSER Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO (DELITOS ECON.) Y OTROS"
Lavado de Dinero y Asociación Criminal
En Rebeldía
₲ 377.360.000.000
LUIS EMILIO SAGUIER BLANCO
502/2017
"LUIS EMILIO SAGUIER BLANCO Y OTROS S/ ESTAFA"
Estafa y Producción De Documentos No Auténticos
Pendiente Audiencia Preliminar
₲ 0
RAFAEL AUGUSTO FILIZZOLA SERRA
73/2012
"RAFAEL AUGUSTO FILIZZOLA Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA (CASO HELICÓPTEROS)"
Lesión de Confianza
Pendiente Juicio Oral y Público
₲ 47.890.000.000
RODY ADAN GODOY
115/2013
"RODY ADÁN GODOY Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA Y OTROS"
Lesión de Confianza, Lavado de Dinero, Estafa y Producción de DocumentosNo Auténticos
Prescripción de la causa
₲ 3.742.000.000
ENZO CARDOZO GIMÉNEZ
101/2013
"SILVIO CÉSAR RIVEROS Y OTROS S/ ESTAFA Y OTROS"
Estafa. Lesión de Confianza, Lavado de dinero, Apropiación y Producción de Documentos no auténticos
Con Sentencia firme
₲ 68.965.418.419
GUSTAVO ENRIQUE CRISTALDO ESPINOLA
7736/2002
"MARCELO ARÉVALO BETANCOURT Y OTROS s/ APROPIACION Y LESIÓN DE CONFIANZA"
Apropiación y Lesión de confianza
Con Condena
₲ 3.472.774.000
JORGE RAMÓN MAGNO CANDIA PEREIRA
7465/2006
"JUAN FRANCISCO GODOY Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA Y OTROS"
Lesión de Confianza
Prescripción de la causa
₲ 3.922.888.135
MIGUEL JORGE CUEVAS RUIZ DIAZ
643/2018
"MIGUEL JORGE CUEVAS RUIZ DIAZ Y OTROS S/ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO LEY Nº 2523/2004 Y OTROS"
Enriquecimiento Ilicito Ley Nº 2523/2004
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 5.594.429.490
NOYME YORE ISMAEL
10/2017
"NOYME YORE ISMAEL Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA"
Lesión de confianza
Absolución de Culpa y Pena
₲ 5.033.923.979
ERNESTO JAVIER ZACARÍAS IRÚN
281/2018
"JAVIER ZACARÍAS IRÚN Y OTRAS S/ DECLARACIÓN FALSA"
Declaración Falsa
Sobreseimiento Definitivo
₲ 0
SANDRA MCLEOD DE ZACARIAS
13/2019
"SANDRA MARÍA MCLEOD DE ZACARÍAS Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA"
Lesión de Confianza
Absolución de Culpa y Pena
₲ 3.699.831.576
ALEJANDRO R. URBIETA CACERES
1591/2019
“ALEJANDRO R. URBIETA CACERES Y OTROS S/ LESION DE
CONFIANZA Y OTROS”.
LESION DE CONFIANZA
Sobreseimiento Provisional
₲ 4.984.000.000
RODOLFO MAX FRIEDMANN ALFARO
313/2018
RODOLFO MAX FRIEDMANN ALFARO y OTROS S/ LAVADO DE
DINERO (DELITOS ECONOMICOS) y OTROS
LAVADO DE DINERO (DELITOS ECONOMICOS) y OTROS
Pendiente Audiencia Preliminar
₲ 16.154.525.200
SINDULFO BLANCO
169/2014
SINDULFO BLANCO Y OTROS S/ PREVARICATO.
PREVARICATO
Absolución de Culpa y Pena
₲ 0
CARLOS DIONISIO HEISELE SOSA
78/2013
CARLOS DIONICIO HEISELE SOSA Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA.
LESION DE CONFIANZA
Pendiente Audiencia Preliminar
₲ 12.200.000.000
RAMON MARIO GONZALEZ DAHER
122/2019
RAMON MARIO GONZALEZ DAHER y OTROS S/ LAVADO DE DINERO
(DELITOS ECON.)
LAVADO DE DINERO (DELITOS ECON.)
Con Condena
₲ 347.800.000.000
EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD
39/2020
"EDGAR ALBERTO MELGAREJO GINARD y OTROS S/ LESION DE
CONFIANZA"
Lesión de Confianza
Pendiente Juicio Oral y Público
₲ 119.960.000
DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRAS
40/2020
“DELIA PATRICIA SAMUDIO TORRAS Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA”
Lesión de Confianza
Pendiente Juicio Oral y Público
₲ 346.600.000
VICTOR ALCIDES BOGADO GONZALEZ
109/2013
GABRIELA QUINTANA VENIALGO Y OTROS S/ COBRO INDEBIDO DE HONORARIOS Y ESTAFA.
COBRO INDEBIDO DE HONORARIOS Y ESTAFA
Con Condena
₲ 71.683.460
SERGIO ESCOBAR AMARILLA
1/2014
" SERGIO ESCOBAR AMARILLA Y OTROS SOBRE LESIÓN DE CONFIANZA."
LESION DE CONFIANZA
Pendiente Juicio Oral y Público
₲ 12.000.000.000
RAMON MARIO GONZALEZ DAHER
6623/21
"RAMÓN MARIO GONZÁLEZ DAHER S/ QUEBRANTAMIENTO DE DEPÓSITO Y EXTORSIÓN"
Quebrantamiento del depósito y extorsión
Pendiente a nuevo Juicio Oral y Público
₲ 0
RAMON MARIO GONZALEZ DAHER
8496/20
"RAMÓN MARIO GONZÁLEZ DAHER S/ DENUNCIA FALSA
Denuncia Falsa
Pendiente a nuevo Juicio Oral y Público
₲ 0
ARNALDO MARTÍN JARA ALVARENGA
2510/2013
"ARNALDO MARTÍN JARA Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA"
Lesión de Confianza.
Pendiente a nuevo Juicio Oral y Público
₲ 60.294.298.050
DANIEL BÁEZ
269/2018
"DANIEL BÁEZ Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA."
LESION DE CONFIANZA
Pendiente Juicio Oral y Público
₲ 1.072.426.954
MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA
1472/2018
"MARIO ANIBAL FERREIRO SANABRIA Y OTROS S/ PRODUCCION DE
DOCUMENTOS NO AUTENTICOS Y OTROS"
PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS Y OTROS,
Absolución de Culpa y Pena
₲ 1.701.107.120
RAMON ERNESTO BENITEZ AMARILLA
62/2019
“RAMÓN ERNESTO BENÍTEZ AMARILLA Y OTROS S/
CONTRABANDO Y OTROS”.
Contrabando y otros
Pendiente Juicio Oral y Público
₲ 2.796.300.000
PATRICIA BEATRIZ FERREIRA PASCOTTINI
2636/2020
“PATRICIA BEATRIZ FERREIRA PASCOTTINI, NIDIA GODOY OJEDA Y
NESTOR DOMINGO RAMIREZ GIMENEZ S/ PRODUCCION Y USO DE DOCUMENTOS
NO AUTENTICOS, COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS NO AUTORIZADOS Y
ASOCIACION CRIMINAL”.
Producción de documentos no auténticos
Pendiente Juicio Oral y Público
₲ 0
CÉSAR BALBUENA
3451/2014
"CÉSAR BALBUENA Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA"
LESION DE CONFIANZA
Pendiente a nuevo Juicio Oral y Público
₲ 0
HUGO JAVIER GONZALEZ ALEGRE
40/2021
“HUGO JAVIER GONZALEZ ALEGRE Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA Y OTROS” (LEY N° 6379) SUPERIOR A 5500 JORNALES Y OTROS
LESION DE CONFIANZA
Pendiente Juicio Oral y Público
₲ 5.105.600.000
JUSTO RUBEN FERREIRA SERVIN
98/2020
JUSTO RUBEN FERREIRA SERVIN y OTROS S/ CONTRABANDO (LEY
2422-CODIGO ADUANERO) (DELITOS ECON.) y OTROS
Asociación Criminal, Contrabando (Ley 2422-Codigo Aduanero) (Delitos Econ.), Colaboración o Complicidad de Funcionarios Públicos o Despachantes de Aduanas y Producción de Documentos No auténticos.
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 3.636.386.234
LUIS CESAR GONZALEZ CANTERO
1527/2016
"LUIS CESAR GONZALEZ CANTERO S/ LESION DE CONFIANZA"
LESION DE CONFIANZA
Pendiente Juicio Oral y Público
₲ 299.498.637
TANIA CAROLINA ROSA IRUN AYALA
72/2020
TANIA CAROLINA ROSA IRUN S/ PREVARICATO
PREVARICATO
Sobreseimiento Provisional
₲ 0
RAUL ISAAC MENDOZA RAMOS
857/2015
RAUL ISAAC MENDOZA RAMOS S/ LESION DE CONFIANZA
LESION DE CONFIANZA
Absolución de Culpa y Pena
₲ 715.303.500
SAMUEL GONZALEZ VALDEZ
860/2019
“SAMUEL GONZALEZ VALDEZ Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA”.
LESION DE CONFIANZA
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 722.000.000
DANY EDGAR XAVIER DURAND ESPINOLA
199/2019
“DANY DURAND ESPÍNOLA S/ DECLARACIÓN FALSA”.
DECLARACIÓN FALSA
Pendiente a nuevo Juicio Oral y Público
₲ 0
JOSE ANTONIO CABALLERO BOBADILLA
9790/2019
“JOSÉ ANTONIO CABALLERO BOBADILLA Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA”.
LESIÓN DE CONFIANZA
Sobreseimiento Definitivo
₲ 0
LUIS EMILIO SAGUIER BLANCO
4234/2017
“LUIS EMILIO SAGUIER BLANCO Y OTROS S/ LAVADO DE DINERO Y
OTROS”
Lavado de dinero, Lesión de confianza y Producción de documentos no auténticos.
Sobreseimiento Definitivo
₲ 14.137.586.229
JOSE ANTONIO ORTIZ BAEZ
6306/2021
“JOSÉ ANTONIO ORTIZ BÁEZ Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA”
LESION DE CONFIANZA
Sobreseimiento Provisional
₲ 0
CAMILO ANIBAL ENRIQUE RECALDE DAVALOS
39/2014
“CAMILO ANIBAL RECALDE Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA”.
Lesión de Confianza.
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 17.000.000.000
CESAR AGUSTIN GONZALEZ PARINI
84/2014
“CÉSAR AGUSTÍN GONZÁLEZ PARINI Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA”.
LESIÓN DE CONFIANZA
Prescripción de la causa
₲ 4.000.000.000
ROBERTO OSORIO ROMERO
33/2015
“ROBERTO OSORIO ROMERO Y OTROS S/ ESTAFA”
ESTAFA
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 1.159.242.000
CARLOS MARIA SOLER CANO
138/2019
“CARLOS MARIA SOLER Y OTROS S/ COHECHO PASIVO"
COHECHO PASIVO
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 125.000.000
CELSO MANUEL ALVARENGA
594/2017
"CELSO MANUEL ALVARENGA Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA Y OTROS"
LESION DE CONFIANZA
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 10.159.059.168
CESAR RODRIGO AMARILLA
13/2017
"CESAR RODRIGO AMARILLA Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA"
LESION DE CONFIANZA
Absolución de Culpa y Pena
₲ 14.000.000
FRANCISCO JOSE DE VARGAS BENITEZ
72/2016
“FRANCISCO DE VARGAS Y OTROS S/ CONTRABANDO”.
CONTRABANDO
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 0
AGUSTIN DUARTE PRIETO
385/2018
"AGUSTÍN DUARTE PRIETO S/ ESTAFA Y OTRO EN GRAL AQUINO".
Lesión de Confianza y Estafa
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 0
ROBERTO CARDENAS RAMIREZ
2804-1/2015
"MINISTERIO PUBLICO C/ ROBERTO CARDENAS Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA Y OTROS".
Lesión de Confianza y Actividades Peligrosas en la Construcción.
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 266.730.000
SIXTO RAMON FLEITAS SANABRIA
105/2019
"SIXTO FLEITAS Y OTROS S/ COHECHO PASIVO AGRAVADO EN YBY YAU."
Cohecho pasivo agravado
Pendiente Juicio Oral y Público
₲ 0
CARLOS HUGO SOSA PALMEROLA
28/2015
"CARLOS HUGO SOSA PALMEROLA Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA".
LESIÓN DE CONFIANZA
Pendiente Audiencia Preliminar
₲ 0
LUIS ROBERTO PINTOS AGUILERA
22/2017
“LUIS ROBERTO PINTOS AGUILERA Y OTROS S/ ENRIQUECIMIENTO ILICITO”
Enriquecimiento Ilícito.
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 0
HUGO JAVIER GONZALEZ ALEGRE
84/2021
“HUGO JAVIER GONZALEZ ALEGRE Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA”
LESIÓN DE CONFIANZA
Pendiente Audiencia Preliminar
₲ 0
FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NUÑEZ
99/2015
FRANCISCO PASTOR ALVARENGA NUÑEZ Y OTROS S/ENRIQUECIMIENTO ILICITO LEY Nº 2523/2004 Y OTROS.
Enriquecimiento Ilícito y Lavado de dinero
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 0
MIRTHA ELIZABETH FERNANDEZ YEGROS
907/2021
“MIRTHA ELIZABETH FERNÁNDEZ YEGROS Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA”.
LESIÓN DE CONFIANZA
Pendiente Audiencia Preliminar
₲ 1.200.000
PEDRO EFRAIN ALEGRE SASIAIN
266/2020
“PASCUAL BENÍTEZ BARRIENTOS, LUIS MORIZ Y PEDRO EFRAÍN
ALEGRE SASIAIN S/PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS”.
PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS NO AUTÉNTICOS.
Pendiente Juicio Oral y Público
₲ 0
ERICO GALEANO SEGOVIA
38/2022
"ERICO GALEANO SEGOVIA S/ LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS"
Lavado de Activos y Asociación Criminal
Pendiente de Acusación
₲ 0
RAMON MILCIADES JIMENEZ GAONA ARELLANO
4310/2018
"RAMÓN MILCIADES JIMÉNEZ GAONA ARELLANO Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA
LESIÓN DE CONFIANZA
Pendiente Audiencia Preliminar
₲ 180.000.000
CAMILO ERNESTO SOARES MACHADO
6523/2009
CAMILO ERNESTO SOARES MACHADO Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA Y OTROS.
LESIÓN DE CONFIANZA
Prescripción de la causa
₲ 0
DELCIA MARIA KARJALLO DE GONZALEZ
107/2022
DELCIA MARIA KARJALLO DE GONZALEZ S/ LAVADO DE DINERO
LAVADO DE DINERO
Con Imputación
₲ 0
ROBERTO CARDENAS RAMIREZ
845/2016
“ROBERTO CÁRDENAS RAMÍREZ Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA”
LESIÓN DE CONFIANZA
Pendiente Ejecución y Sentencia
₲ 0
JOAQUIN DANIEL ROA BURGOS
29/2022
“JOAQUIN DANIEL ROA BURGOS Y OTROS S/ COHECHO PASIVO AGRAVADO (LEY N° 6379) Y OTROS”
COHECHO PASIVO AGRAVADO (LEY N° 6379), LAVADO DE DINERO MAYOR A 750 JORNALES (DELITOS ECON.) Y SOBORNO AGRAVADO (LEY N° 6379).
Pendiente Audiencia Preliminar
₲ 0
MIGUEL PRIETO VALLEJOS
4524/2020
MIGUEL VALLEJOS PRIETO Y OTROS S/ LESIÓN DE CONFIANZA (LEY N° 6379) SUPERIOR A 5500 JORNALES
LESIÓN DE CONFIANZA
Pendiente a audiencia de imposición de medidas cautelares
₲ 0
DANY EDGAR XAVIER DURAND ESPINOLA
5756/21
DANY EDGAR XAVIER DURAND ESPÍNOLA Y OTROS S/ ESTAFA
ESTAFA Y ASOCIACION CRIMINAL
Con Imputación
₲ 0
NELZO RAMON LOPEZ RUIZ
183/2019
“NELZO RAMON LOPEZ Y OTROS S/ LESION DE CONFIANZA”
Asociación criminal, Lesión de confianza y Administración En Provecho Propio y Enriquecimiento Ilícito en La Función Público y El Trafico De Influencias
